स्पेन की पुलिस ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने एक चीनी-अरब गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो अनौपचारिक “हवाला” मनी ट्रांसफर सिस्टम के ज़रिए लोगों और ड्रग तस्करी से 21 मिलियन डॉलर की आय का शोधन करता था।
पुलिस ने कहा कि अल्जीरिया और स्पेन के बीच ज़्यादातर सीरियाई लोगों को ले जाने वाले प्रवासी-तस्करी गिरोह के भंडाफोड़ के बाद जांच शुरू हुई, जिसके कारण उनके वित्त की जांच हुई।
नेटवर्क की एक अरब शाखा ने “दुनिया के किसी भी हिस्से में पैसे की प्राप्ति का प्रभार संभाला”, जबकि एक अलग चीनी शाखा ने क्रिप्टोकरंसी के बदले स्पेन में नकदी की आपूर्ति की।
यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी यूरोपोल ने कहा कि पुलिस ने जनवरी में 17 ज़्यादातर चीनी और सीरियाई संदिग्धों को गिरफ्तार किया – 15 स्पेन में, एक ऑस्ट्रिया में और एक बेल्जियम में।
पुलिस प्रमुख निरीक्षक एनकर्ना ओर्टेगा ने मैड्रिड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नेटवर्क के बेल्जियम स्थित नेता के पास “जॉर्डन-फिलिस्तीनी राष्ट्रीयता” थी और वह स्पेन के भीतर संपर्कों की सुविधा प्रदान करता था।
उन्होंने कहा कि उन पर कई तरह के ऑपरेशनों का समन्वय करने का संदेह है, जिनमें मुख्य रूप से मानव और नशीली दवाओं की तस्करी से प्राप्त धन को लूटना शामिल है।
स्पेनिश पुलिस ने कहा कि कुल मिलाकर, संदिग्धों ने जून 2022 और सितंबर 2024 के बीच 21 मिलियन डॉलर की हेराफेरी की।
अधिकारियों ने उनसे 205,000 यूरो ($229,000) नकद, 183,000 यूरो से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी, 18 वाहन, रियल एस्टेट संपत्ति और चीन में बिक्री के लिए 600,000 यूरो से अधिक मूल्य के अवैध सिगार जब्त किए।
हवाला विश्वास और बिचौलियों के एक नेटवर्क के आधार पर देशों के बीच पैसे ले जाने की पारंपरिक प्रणाली है, जिसमें न्यूनतम कागजी कार्रवाई होती है, जो एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है।
यह तरीका विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बीच आम है जो अपने परिवारों को धन भेजते हैं, लेकिन इसे आतंकवाद के वित्तपोषण से भी जोड़ा गया है।
